惊天大案,卷款 40 亿美元比特币!南非交易所 Africrypt 疑跑路,自称遭骇客攻击

返回首页 南非开普敦的Africrypt加密货币交 1 链圈儿 2021-06-27 09:01:33 👍赞 (0)
南非加密货币投资平台 Africrypto 惊传创办人 Cajee 兄弟卷款 40 亿美元的比特币跑路。 4 月公告自称遭骇客攻击之后,该平台就无预警关闭,损失估计超过 69,000 BTC而且当地监管机构表示,基于法律规定,他们无法启动正式调查。

外媒《彭博社》本月 23 日报导,2019 年于南非创立加密货币投资平台 Africrypt 的兄弟,现年 20 岁的 Raees Cajee 17 岁的 Ameer Cajee 疑似卷款潜逃,带走 69,000 BTC,可能是有史以来规模最大的加密货币诈欺案。

以 4 月比特币创下历史高点来计算,投资人损失价值恐怕超过 40 亿美元。与去年最大的加密货币骗局、南非比特币交易所 Mirror Trading International(MTI)相比,约损失 23,000 BTC,价值约 12 亿美元。Africrypt 投资者的损失规模甚至是 MTI 的三倍以上。

部分投资人已经聘请了开普敦的律师事务所 Hanekom,并透露他们现在找不到 Cajee 兄弟,并已将此事报告给了国家警察部队的精锐部队,也通知了全球各地的加密货币交易所,特别留意这笔数位资产的可能活动。

事发经过:今年 4 月比特币飙升至新高纪录之际,Africrypt 营运长 Ameer Cajee 告诉客户公司遭骇,并要求不要向律师和当局呈报,否则将减慢追讨资金的速度。

当地媒体《BitcoinKE》报导引述了该平台 4 月份宣称遭骇客攻击,导致关闭的投资者公告:

我们很遗憾地通知您,由于我们系统最近出现漏洞,客户帐户、客户钱包和节点都受到了威胁……

不幸的是,这迫使 Africrypt 停止营运……我们期待所有客户在我们尝试解决这种情况时请耐心等待。客户寻求法律途径是可以理解的,但我们请客户理解这只会延迟整个恢复过程。

不过 Hanekom 律师事务所表示:

我们立即感到怀疑,因为该公告恳求投资者不要采取法律行动。而且 Africrypt 员工在所谓的骇客攻击前 7 天就失去了对后端平台的访问权限。

经 Hanekom 调查发现,Africrypt 的资金从其南非帐户和客户钱包被转移出去,这些代币又透过转向器(tumbler)和混币器(mixer),又或是进入其他大型比特币资金池,洗掉了它们可被追踪的足迹。

并且现在 Cajee 兄弟的手机号码,都立即转到语音信箱,Africrypt 的公司网站也挂了。让案情更加复杂的是,存放 Africrypt 投资者资金的银行 FNB 否认与该平台有任何关系。

南非加密货币不受监管

雪上加霜的是,根据南非金融部门行为监管局(FSCA)执法部门主管 Brandon Topham 的说法,虽然该单位也正在关注 Africrypt 案件,但目前是被禁止启动正式调查的,因为加密资产在该国法律上不被视为金融产品。

《彭博社》指出,今年 1 月南非的加密资产日交易额首次超过 20 亿南非锾(rand),折合约 1.41 亿美元、39.4 亿新台币。凸显出尽管市场庞大,却未受任何监管。

另外《BitcoinKE》还获得消息,称 Cajee 两兄弟已经逃往英国。目前南非豪登省(Gauteng)南区高等法院已向他们发出临时清算令(provisional liquidation order),必须在 2021 年 7 月 19 日之前反对清算,否则公司资产将被变现,以偿还未付的债款。


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